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金川科技兰州金川新材料科技股份有限公司第一

时间:2019-01-02 14:05 来源:未知 作者:admin

  公告编号:2016-028 证券代码:837205 证券简称:金川科技 主办券商:华龙证券 兰州金川新材料科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2016年 11月 22日,书面通知。 2、会议召开时间:2016年 11月 24日 3、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事会 6、会议主持人:董事长常全忠 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开及 议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5人。 二、议案审议情况(一) 审议《关于兰州金川新材料科技股份有限公司股票发行方案

  的议案》议案,并提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号:2016-028 1、议案内容: 议案资本、股份总数及股东持股情况的相关条款。 2、议案表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 (十) 审议通过《关于拟签订募集资金三方监管协议的议案》。 1、议案内容: 为了规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,切实保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司对股票发行募集资金采取专户存储管理,并由公司、主办券商及募集资金托管银行三方签订《募集资金三方监管协议》。 2、议案表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 (十一) 审议通过《关于提请召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》。 1、议案内容: 拟于 2016年 12月 9日在公司会议室召开公司 2016年第四次临 时股东大会,审议上述提交股东大会审议的议案。 2、议案表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 三、 备查文件目录 公告编号:2016-028《兰州金川新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告。 兰州金川新材料科技股份有限公司董事会 2016年 11月 24日